跨境通: 独立董事对担保等事项的独立意见

           跨境通宝电子商务股份有限公司

         独立董事对第五届董事会第十五次会议

              相关事项发表的独立意见

(相关资料图)

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26

日召开第五届董事会第十五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为跨境通宝

电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事

会第十五次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就公司第五届董

事会第十五次会议有关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

  经认真审阅公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内

部控制相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，我们认为：公司建立了

较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司法人治理、日常管理、信

息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环

节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司内部控制评价报告真实、客观

地反应了公司内部控制制度的建立和实际运行情况。

  二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见

  经核查，2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情

况，也不存在以前期间发生并延续到 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联

方违规占用公司资金的情况。

  三、关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要

求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司 2022 年度对

外担保情况进行了认真核查。

公司其他关联方提供担保的情况。本报告期内，公司对外担保均为对全资下属

公司提供的担保，我们认为公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司

章程》规定的审批程序,符合有关法律、法规的规定和要求，不存在违规行为及

损害公司和中小股东权益的行为。

  四、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合

公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情

况、未来发展相匹配，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是

中小股东利益的情况。我们同意此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司

  五、关于续聘会计师事务所的独立意见

  经核查我们认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务

资格，为公司出具的《2022 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2022 年

度的财务状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独

立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘和信会计师事务所（特殊

普通合伙）事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及

股东利益、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘和信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司

  六、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公

司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公

司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  七、关于《关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影

响已消除的专项说明》的独立意见

  我们认真审阅了《关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事

项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会对上述事项的说明真实、客

观的反映了公司实际情况，公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉

及事项影响已消除。

（本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对第五届董事会

第十五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）

 独立董事签字：

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     苏长玲               杨   波                王丽珠

                                     二零二三年四月二十六日

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