宝钢股份: 宝钢股份第八届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份   公告编号：临 2023-030

              宝山钢铁股份有限公司

(资料图)

         第八届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合

有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合

法有效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监

事可以提议召开临时监事会会议。

   根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据

上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 4 月 7 日召开临时监事

会。

  公司于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会

的通知及会议资料。

   （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

   二、监事会会议审议情况

   本次监事会通过以下决议:

  关于审议董事会“关于参股沙特厚板公司及担保事项的议案”

的提案

   全体监事一致通过本提案。

   三、暂缓披露情况说明

  鉴于该提案审议时，公司与合资方尚未签署《沙特阿拉伯国家

石油公司及宝山钢铁股份有限公司及沙特公共投资基金关于在沙特

阿拉伯王国设立世界级的一体化厚板生产合资公司的股东协议》（以

下称“《合资公司股东协议》”），该提案内容属于商业敏感信息，

公司经审慎判断，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海

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证券代码：600019   证券简称：宝钢股份      公告编号：临 2023-030

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》和公

司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》办理了公司内部相关审批

手续，暂缓披露该议案相关内容。

签约仪式，《合资公司股东协议》还需得到相关监管机构批准、备

案和登记后生效。暂缓披露因素消除，公司按照相关规定履行信息

披露义务。

   特此公告。

                        宝山钢铁股份有限公司监事会

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