广联航空: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告_当前视点

证券代码：300900       证券简称：广联航空           公告编号：2023-049

              广联航空工业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日在巨潮网

（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，本次股

东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法

权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、

法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》

                        （以下简称《公司章程》）

的规定。

  （1） 现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

  （2） 网络投票时间：2023年5月16日（星期二）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日

  （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件

三）委托他人出席现场会议；

       （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权；

       （3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复

投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

       （1） 截至2023年5月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书

面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

       （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

       （3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

       二、会议审议事项

       （一）逐项审议以下议案：

                                           该列打勾的

提案编码                   提案名称

                                           栏目可投票

                      非累积投票提案

                                       该列打勾的

提案编码                提案名称

                                       栏目可投票

        《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

        为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

        《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综

        合授信额度的议案》

        《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司

        对外担保情况的议案》

        《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司 49%股权的

        议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

        对象发行股票的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规

        则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规

        则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司监事会议事规

        则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制

        度>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办

        法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办

        法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办

        法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制

        度>的议案》

    （二）披露情况及说明

    上述议案已经由公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会

议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

告。

  （三）特别提示事项

  议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

  议案12-议案17属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东

代表人）所持表决权的2/3以上通过；独立董事对议案7、议案12发表了事前认可

意见，对议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案11、议案12、议案13发表

了同意的独立意见；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中

小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记事项

   现场登记、通过信函或传真方式登记

  本次股东大会现场登记时间为2023年5月12日（星期五）和2023年5月15日（星

期一）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2023

年5月15日（星期一）下午17:00之前送达或传真到公司。

  哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证

券部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年年度股东大

会”。

  （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东

账户卡办理登记手续；

  （2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内

容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

  （1） 本次股东大会不接受电话登记；

  （2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原

件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体

操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  联系人：毕恒恬

  联系电话：0451-51910997

  传真：0451-51910986

  联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号

  出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

  临时提案需于会议召开十日前提交。

六、备查文件

特此公告。

                     广联航空工业股份有限公司

                                  董事会

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

        （1） 本次股东大会提案编码表：

                                         该列打勾的

提案编码                    提案名称

                                         栏目可投票

                       非累积投票提案

          《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

          为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

          《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综

          合授信额度的议案》

          《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司

          对外担保情况的议案》

          《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司 49%股权的

          议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

          对象发行股票的议案》

          《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规

          则>的议案》

                                          该列打勾的

提案编码                        提案名称

                                          栏目可投票

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规

        则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司监事会议事规

        则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制

        度>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办

        法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办

        法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办

        法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制

        度>的议案》

    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表

议案2，依此类推。

    （2） 表决意见

    对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （3） 对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

日）上午9：15，结束时间2023年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

             广联航空工业股份有限公司

姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

股东账户

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

邮编

备注

注：

件并加盖公章。

证复印件

  附件三：

                   广联航空工业股份有限公司

       兹委托     先生/女士（身份证号码：                  ）代表本人/本单位

  出席贵公司 2022 年年度股东大会，              委托期限至贵公司 2022

                     代为行使表决权并签署相关文件，

  年年度股东大会结束时止。

  委托人签名（盖章）：              委托人证件号：

  委托人股东账户号：               委托人持股数：

  受托人签名：

                               委托日期：     年       月   日

       委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案                              该列打勾的栏       同   反   弃

                提案名称

编码                               目可投票        意   对   权

             非累积投票提案

       《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘

       要的议案》

       《2022 年度募集资金存放与实际使用

       情况的专项报告》

       《关于继续聘请天职国际会计师事务所

       报告及内部控制审计机构的议案》

       《关于公司及子公司 2023 年度向银行

       等金融机构申请综合授信额度的议案》

       《关于 2022 年度控股股东及其他关联

       方资金占用、公司对外担保情况的议案》

提案                              该列打勾的栏   同   反   弃

                提案名称

编码                               目可投票    意   对   权

        《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方

        案的议案》

        《关于收购景德镇航胜航空机械有限公

        司 49%股权的议案》

        《关于 2023 年度对外提供担保额度预

        计的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理以

        简易程序向特定对象发行股票的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司章程>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司股东大会议事规则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司董事会议事规则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司监事会议事规则>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司独立董事工作制度>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司关联交易管理办法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司对外担保管理办法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司对外投资管理办法>的议案》

        《关于修改<广联航空工业股份有限公

        司募集资金管理制度>的议案》

        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

  本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

和授权委托书原件。

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