振华科技: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：000733      证券简称：振华科技          公告编号：2023-039

(资料图)

       中国振华（集团）科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023

年4月28日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037），

为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，

现发布关于召开2022年度股东大会的提示性公告。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022年度股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：

   本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及本公司《章程》的有关规定。

   （四）会议召开时间：

间为2023年5月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18

日9:15～15:00期间的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

   （六）股权登记日：2023年5月15日

   （七）出席对象：

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股

东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理

人不必是本公司的股东。

   （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

   二、会议审议事项

                                  备注

     提案编码           提案名称         该列打勾的栏

                                  目可以投票

  非累积投票议案

   以上议案内容请查阅2023年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   特别说明：

     对于上述议案，本公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：本公司的董事、监事、高

级管理人员；单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东。

     三、会议登记等事项

     （一）登记方式：

登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委

托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办

理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权

委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登

记。

股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

     联 系 人：崔磊

     联系传真：0851-86302674

     联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn

自理。

     （二）登记时间：2023年5月15日上午8:30～11:30；下午14:30～

     （三）登记地点：本公司董事会办公室

   四、参与网络投票的具体操作流程

   本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明

详见附件1。

   五、备查文件

   本公司第九届董事会第十五次会议议案、决议

   特此公告。

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

               中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

附件1

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

午13:00～15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

 附件2

                         授权委托书

        兹全权委托        先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集

 团）科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委

 托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东

 大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己

 意见投票表决。

                                      备注           投票意见

提案编码               提案名称              该列打勾的栏

                                            同意     反对     弃权

                                     目可以投票

非累积投

票议案

        委托人姓名或名称（签章）：

        委托人持股数：                股份性质：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账户：

        受托人签名：               受托人身份证号：

        委托书有效期限：             委托日期：    年    月   日

        注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

 公章。

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