闽灿坤Ｂ: 2023年第三次董事会决议公告

   证券代码：200512         证券简称：闽灿坤 B           公告编号：2023-024

                  厦门灿坤实业股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 12 日用电子邮件

方式发出召开 2023 年第三次董事会会议通知；会议于 2023 年 5 月 19 日在漳州灿坤实业有限

公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林

技典董事、王友良董事、吴益兵独立董事以电话方式出席；会议由出席会议的董事推选蔡渊

松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国

家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：选举第十一届董事会董事长

推选蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事长

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：成立董事会专门委员会-第六届战略委员会

                  吴益兵（独立董事）、汤金木（独立董事）。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：成立董事会专门委员会-第六届审计委员会

                  人士)、汤金木(独立董事-会计专业人士)。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案四：成立董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会

                           、蔡渊松（董事长）

                                   、吴益兵（独立董事）

                                            。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案五：批准董事会专门委员会-第六届审计委员会召集人人选案

第六届审计委员会召集人：吴益兵独立董事

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案六：批准董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案

第六届提名、薪酬与考核委员会召集人：刘鹭华独立董事

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案七：关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案

   公司于 2021 年 5 月 19 日聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理职务，任期与第十届董事会

任期一致，今天刚结束的 2022 年度股东大会通过董事会换届，由董事会重新履行总经理聘任

程序，同意聘任蔡渊松董事长继续兼任公司总经理职务。任期三年（与第十一届董事会成员

任期一致）：自 2023 年 5 月 19 日起三年，蔡渊松先生个人简历见附件。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下

简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往

来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度不超

过 5,000 万人民币提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请

信用证累计承兑金额 625,439.76 美元提供担保(等值人民 4,330,544.90 元) 。

   厦门建行的贸易融资额度期限即将到期，银行进行续约审批，为了应对 SCI 未来营运需

求，本次拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过 5,000 万人民币，取得该银行额度

需由漳州灿坤继续提供担保。具体情况见表 1、表 2。

  表 1-本次预计担保额度情况:

                            被担保方   截止目前   本次申请  担保额度占上

               被担 担保方                                  是否关

       担保方                  最近一期   担保余额   担保额度  市公司最近一

               保方 持股比率                                 联担保

                            资产负债率 （万人民币） （万人民币） 期净资产比例

       漳州灿坤    SCI   100%    13.78%     433    5,000     4.81%      否

       担保合计                             433    5,000     4.81%

  表 2-本次授信额度协议的主要内容：

         申请银

                 担保额度

     被担 行额度 银行额度

往来银行             （万人民                         担保形式               担保期限     用途

     保人 （万人民 期限

                  币）

          币）

                                      SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州

中国建设                                                        在银行额度期

                                      灿坤在厦门建行的未使用授信额度，另

银行股份                 银行审批                                   限内，依单笔贸

有限公司   SCI   5,000   通过之日    5,000                          易融资期限,但 贸易融资

                                      保，SCI 在厦门建行的全部授信由漳州

厦门市分                 起2年                                    最长不超过一

                                      灿坤提供连带责任担保，保证金比例可

行                                                           年

                                      按照银行规定调整

担保总额         5,000           5,000

  司内部作业程序规定予以操作担保作业；

  其全资孙公司提供担保的公告》。

  表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件：

       特此公告。

                                                       厦门灿坤实业股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                               附 件

蔡渊松先生简历：

男，1956 年 10 月 27 日出生，毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业 。

工作经历、兼职情况如下：

   截止本公告日，蔡渊松先生担任公司控股股东：福驰发展有限公司、优柏工业有限公司、

侨民投资有限公司的董事；担任间接持股 5%以上股东：灿星网通股份有限公司(台湾)、灿坤

投资股份有限公司（台湾）的董事；与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办人，与

公司董事蔡秉夆先生为叔侄关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

间接持有公司股份 0.56%；因公司延迟披露 2005 年年报和 2006 年第一季度报告，被深圳证

券交易所于 2006 年 6 月公开谴责，公司因为延迟披露 2005 年年报，在 2006 年 6 月 1 日被中

国证监会立案调查，公司于 2006 年 12 月接获通知，中国证监会决定对本公司及有关责任人

免于处罚并就此结案；除此外，不存在其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自

律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事

的情形。

  蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

                             《深圳证券交易所股票上

市规则》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

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