友邦吊顶: 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002718          证券简称：友邦吊顶          公告编号：2023-026

                浙江友邦集成吊顶股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

(资料图)

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于

场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章

程>的公告》。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》

     根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、

有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数由 4 名增至 6 名。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核提名，拟增选孙小红先生、韩耘先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第

五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第五届董

事会非独立董事的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

  （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

   特此公告。

                                 浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                       董   事   会

                                     二〇二三年六月九日

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