ST恒久: 半年报董事会决议公告

证券代码：002808     证券简称：ST恒久         公告编号：2023-044

           苏州恒久光电科技股份有限公司

(相关资料图)

        第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。

                             （具体内容详见公

司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

  董事会认为，

       《2023 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整

地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告>的议案》；

  经审议，董事会通过了《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报

告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  经审议，董事会同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴

中恒久光电子科技有限公司）自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募

集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 3,000 万元暂

时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度在有效期

内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决

策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于补充审

议对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-049）。

  董事会认为，本次财务资助事项旨在通过第三方担保的形式对本次对外投资

项目进行督导及投资担保和监督，以降低对外投资风险，维护公司利益。因对“财

务资助”这个概念理解出现偏差，导致公司未按规定履行审批流程对外提供财务

资助，增加了公司资金安全风险，应杜绝此类事件再次发生，切实保证公司的资

金安全，保护全体股东的利益。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                         苏州恒久光电科技股份有限公司

                                   董事会

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