中海达: 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300177     证券简称：中海达      公告编号：2022-064

          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

次会议（以下简称“本次会议”

             ）的会议通知已于 2022 年 11 月 14 日

以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

讯方式召开。

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

员列席了本次会议。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

  二、 董事会会议审议情况

分股权的议案》

  为进一步优化控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以

下简称“浙江中海达”）的股东结构，为其业务发展提供有力的资金

支持和属地资源，提升浙江中海达的整体竞争力，促进浙江中海达的

可持续发展。公司董事会同意由德清联创科技新城建设有限公司以人

民币 3,390 万元受让公司持有的浙江中海达 20%股权。在本次股权转

让完成后，公司持有浙江中海达约 35.53%的股权，浙江中海达由公

司的控股子公司变更为参股公司。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

   《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的公

告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

案》

   公司董事会同意于 2022 年 12 月 12 日下午 15：30 在公司五楼会

议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大

会，《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                             董事会

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