金徽酒: 金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603919      证券简称：金徽酒         公告编号：临 2022-056

               金徽酒股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

  (二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会

议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  (四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。根据疫情防控

要求并结合相关监管政策，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、

召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    二、议案审议情况

     (一)非累积投票议案

案

    审议结果：通过

    表决情况：

                  同意                         反对                     弃权

股东类型

            票数         比例（%）            票数       比例（%）         票数   比例（%）

    A股   332,892,643        99.9981      6,100        0.0019    0        0

    审议结果：通过

    表决情况：

                  同意                         反对                     弃权

股东类型

            票数         比例（%）            票数       比例（%）         票数   比例（%）

    A股   332,892,643        99.9981      6,100        0.0019    0        0

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意                        反对                 弃权

股东类型

            票数          比例（%）           票数       比例（%）         票数   比例（%）

    A股   332,892,643          99.9981    6,100        0.0019    0        0

     审议结果：通过

     表决情况：

                   同意                         反对                           弃权

股东类型

            票数         比例（%）          票数      比例（%）              票数         比例（%）

  A股     332,890,943    99.9976       2,000         0.0006         5,800        0.0018

绩目标及奖惩方案之协议》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意                          反对                           弃权

股东类型

           票数          比例（%）          票数      比例（%）              票数         比例（%）

 A股     316,907,440     99.9981       6,100         0.0019             0        0.0000

     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对                    弃权

议案

          议案名称                         比例                  比例                   比例

序号                         票数                      票数                  票数

                                       （%）                （%）                   （%）

       关于审议变更金徽酒

       股份有限公司第四届

       董事会部分董事的议

       案

       关于提名郭宏先生为

       董事候选人的议题

       关于提名石少军先生

       为董事候选人的议题

       关于提名王宁先生为

       董事候选人的议题

       关于审议变更金徽酒

       股份有限公司第四届

       监事会部分监事的议

       案

       关于提名周世斌先生

       为监事候选人的议题

  (三)关于议案表决的有关情况说明

（有限合伙）已回避表决。

  三、律师见证情况

  律师：徐广哲、林敏

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决

程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会

决议合法有效。

  特此公告。

                          金徽酒股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 股份有限公司