楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600035        证券简称：楚天高速        公告编号：2022-048

公司债简称：20 楚天 01     公司债代码：163303

【资料图】

           湖北楚天智能交通股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   870,980,019    100        0         0        0         0

(二)    累积投票议案表决情况

                                            得票数占出席

议案                                                  是否

   议案名称                        得票数          会议有效表决

序号                                                  当选

                                            权的比例（%）

                                         得票数占出席

 议案                                               是否

       议案名称                得票数           会议有效表决

 序号                                               当选

                                         权的比例（%）

                                        得票数占出席

 议案                                                是否

       议案名称                得票数          会议有效表决

 序号                                                当选

                                        权的比例（%）

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                      同意                   反对          弃权

议案

        议案名称                                   比例        比例

序号               票数        比例（%）    票数               票数

                                               （%）       （%）

     关于为控股子公

     司湖北楚天鄂东

     司提供共同担保

     的议案

     非独立董事候选

     人王南军先生

     非独立董事候选

     人刘先福先生

       非独立董事候选

       人周安军先生

       非独立董事候选

       人阮一恒先生

       非独立董事候选

       人刘刚先生

       非独立董事候选

       人宋晓峰先生

       独立董事候选人

       郭月梅女士

       独立董事候选人

       徐一旻女士

       独立董事候选人

       虞明远先生

       股东代表监事候

       选人王海先生

       股东代表监事候

       选人李琳先生

       股东代表监事候

       选人王超女士

 (四)    关于议案表决的有关情况说明

 无

 三、     律师见证情况

 律师：刘杰、王成

       公司 2022 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资

 格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》

                       《股东大会规则》

                              《公司章程》

 及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

        湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 智能交通