海信家电: 第十一届监事会2022年第四次会议决议公告

股票代码：000921    股票简称：海信家电               公告编号：2022-068

(资料图片仅供参考)

               海信家电集团股份有限公司

          第十一届监事会 2022 年第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2022 年 12 月 26 日以

通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2022 年第四次会议的通知。

  （二）会议召开的时间、地点和方式

  会议应到监事 3 人，实到 3 人。

  （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

  （一）审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》（本公司《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容

已于同日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk。本议案须提交本

公司股东大会以及A股、H股类别股东会议审议通过。）

  经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计

划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于本公司的持续发展，不存在损害本公司及

全体股东利益的情形。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》（本公司《2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容已

于同日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk。本议案须提交本公

司股东大会以及A股、H股类别股东会议审议通过。）

  经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计

划实施考核管理办法》符合有关法律法规的规定和本公司的实际情况，能确保本激励计

划的顺利实施，将进一步完善本公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立

股东与核心团队之间的利益共享与约束机制。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议及批准《关于核实公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单

的议案》（本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容已于

同日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk。）

  对本激励计划拟授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划

激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文

件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不

存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近

措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任本公司董事、高级管理人员情形的

情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股

权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激

励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

  本公司将在召开股东大会以及 A 股、H 股类别股东会议前，通过本公司网站或者其

他途径，在本公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于

股东大会以及 A 股、H 股类别股东会议审议股权激励计划 5 日前披露对激励名单的审核

意见及其公示情况的说明。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》（监事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司

《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容已于同日登载在巨潮资讯

网。本议案须提交本公司股东大会审议通过。）

  经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划（草

案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试

点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者

与所有者的利益共享机制，改善本公司治理水平，提高员工的凝聚力和本公司竞争力，

调动员工的积极性和创造性，促进本公司长期、持续、健康发展。

  因本公司监事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。

  表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）审议及批准本公司《关于<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》（监

事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司《2022 年 A

股员工持股计划管理办法》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。本议案须提交本公

司股东大会审议通过。）

  经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划管

理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，保证本次员工持股计划的顺

利实施和规范运行，不会损害本公司及其全体股东的利益，符合本公司长远发展的需要。

  因本公司监事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。

  表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会2022年第四次会议决

议。

  特此公告。

                            海信家电集团股份有限公司监事会

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