前沿热点：君禾股份: 君禾股份关于2022年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603617        证券简称：君禾股份         公告编号：2023-001

(资料图片仅供参考)

债券代码：113567        债券简称：君禾转债

               君禾泵业股份有限公司

  关于2022年第四季度可转债转股结果暨股份变动

                       公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计 16,597,000 元“君禾转债”

已转换成公司股票，累计转股数为 1,573,642 股，占本次可转换公司债券（以下

简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.7889%。

   未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

  一、可转债发行上市概况

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）经中国证券监

督管理委员会（证监许可〔2019〕2698 号）核准，于 2020 年 3 月 4 日公开发行

可转债 210 万张（21 万手）。每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 2.1 亿

元，存续期限为自发行之日起 6 年。

  公司前述可转债的发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76 号

文同意，于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为

“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发

行条款约定，“君禾转债”自 2020 年 9 月 10 日起可以转换为本公司股份,转股

价格 7.45 元/股。

  （君禾转债的初始转股价格 16.20 元/股。2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019

年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4

股。公司 2019 年年度权益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕，君禾转债

的转股价由原来的 16.20 元/股调整为 11.46 元/股。具体内容详见公司 2020 年

露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编

号：2020-055）。

司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。公司 2020 年年度权

益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 11.46

元/股调整为 11.16 元/股。具体内容详见公司 2021 年 5 月 28 日披露在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份

关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号），核准公司非公开

发行不超过 59,838,062 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司实

际非公开发行股票 59,838,062 股，每股发行价格 8.65 元。上述股份已于 2021

年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及

限售手续，君禾转债的转股价相应由原来的 11.16 元/股调整为 10.58 元/股。具

体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提

示性公告》（公告编号：2021-101）。

司 2021 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），同时以资本公积向全

体股东每 10 股转增 4 股。公司 2021 年年度权益分派事宜已于 2022 年 6 月 2 日

实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 10.58 元/股调整为 7.45 元/股。具体内

容详见公司 2022 年 5 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提

示性公告》（公告编号：2022-058）。）

   二、可转债本次转股情况

   公司本次可转债转股的起止日期：自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 3 月 3 日

   截至 2022 年 12 月 31 日，累计 16,597,000 元“君禾转债”已转换成公司股

票，累计转股数为 1,573,642 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 193,403,000 元，占可

转债发行总量的 92.0967%。

   三、股本变动情况

   公司可转债本次转股导致的股本变动情况如下表所示

                                                         单位：股

                    变动前            本次可转债            变动后

    股份类别

              （2022 年 9 月 30 日）     转股        （2022 年 12 月 31 日）

 有限售条件流通股             8,092,486          0              8,092,486

 无限售条件流通股            357,102,114     13,422           357,115,536

     总股本             365,194,600     13,422           365,208,022

   四、其他

   联系部门：公司证券部

   联系人：蒋洁

   联系电话：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

   联系邮箱：zhw@junhepumps.com

   特此公告。

                                      君禾泵业股份有限公司董事会

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