环球滚动:粤 水 电: 第七届董事会第三十四次会议决议公告

        证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-004

(资料图片仅供参考)

        广东水电二局股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

称“公司”）第七届董事会第三十四次会议的通知以电子邮

件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 1 月 10 日以通

讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人，监事会成员列席了会议。

  会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审

议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

  一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<

信息披露管理制度>的议案》；

  为加强信息披露业务管理，提高信息披露质量，增强公

司治理能力，更好的维护公司和投资者权益，根据《公司法》

《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易

所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际，董事会

同意公司修改《信息披露管理制度》。

  详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的

                                《广

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        证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-004

东水电二局股份有限公司<信息披露管理制度>修订案》及修

改后的《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》。

  二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<

内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

  为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密

工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公司

规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度

（2022 年修订）》，结合公司实际，董事会同意公司修改《内

幕信息知情人登记管理制度》。

  详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的

                                《广

东水电二局股份有限公司<内幕信息知情人登记管理制度>

修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司内幕信息

知情人登记管理制度》。

  三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<

内部重大信息报告制度>的议案》。

  为落实公司总部职能部门、下属分子公司等内部重大信

息报告责任，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有

效管理，及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高公司

规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息

披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修

订）》等法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际，

董事会同意公司重新制定《内部重大信息报告制度》，原《内

部重大信息报告制度》废止。

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         证券代码：002060   证券简称：粤水电    公告编号：临 2023-004

 详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的重

新制定的《广东水电二局股份有限公司内部重大信息报告制

度》。

  备查文件

 广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十四次

会议决议。

 特此公告。

                广东水电二局股份有限公司董事会

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