海陆重工: 关于对外投资设立控股子公司的公告 全球快讯

证券代码：002255        证券简称：海陆重工      公告编号：2023-002

            苏州海陆重工股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为适应在“双碳”背景下提高传统能源系统的智能化水平及能源综合利用效

率的市场需求，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司、甲方”）与宁波众

领企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波众领、乙方”）签订了《出资

协议》，拟共同出资 3000 万元设立合资公司，其中公司以货币方式出资 1530 万元，

持有 51%股权；宁波众领以货币方式出资 1470 万元，持有 49%的股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《总经理工作细则》

等有关规定，本次对外投资事项为公司总经理的审批权限，无需提交公司董事会、

股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；（以上不含投资咨

询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

卫出资比例为 15.76%，张永军出资比例为 13.91%，蒋莉出资比例为 10.20%，钱军

出资比例为 10.04%，马海军出资比例为 4.08%。

级管理人员均不存在关联关系。

  三、拟设立合资公司的基本情况

锅炉、煤气锅炉等）、备品备件、配套集成业务以及公司成立后整合乙方业务能力

开展的智能化产品等市场拓展业务及技术服务；

  【以上信息最终以市场监督管理部门予以登记为准】

  四、《出资协议》的主要内容

    甲方：苏州海陆重工股份有限公司

    乙方：宁波众领企业管理合伙企业（有限合伙）

  （1）公司设股东会，由全体股东组成，每年 4 月底前至少召开一次股东会；

  （2）公司设董事会，由五名董事组成，其中甲方委派三名，乙方委派两名，

董事长由甲方委派的董事担任；

  （3）公司设两名监事，甲乙双方各委派一名；

  （4）公司设总经理一名，乙方推举人选并由董事会决定聘任，公司的日常经

营实行总经理负责制，待公司成立后制定公司章程进行规范透明运作。

  （5）公司设财务负责人一名，甲方推举人选并由董事会决定聘任，乙方负责

委派出纳及其他财务人员；

  （6）公司设副总经理若干，由总经理提名人选并由董事会决定聘任；

  （7）董事会与经营机构的职权划分以公司章程为准；

  （8）合资公司对外提供担保或借款及借款给第三方需经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过（以上事项应写入公司章程，如公司章程与本协议不

一致，以本协议为准），并符合上市公司控股子公司对外提供担保、借款给第三方

的要求履行完相应流程后方可实施。

  公司设立后，当实现盈利后，每年需要将公司税后净利润在提取法定公积金

后余额的 50%按认缴比例进行分红，如调整分红方案，应经双方协商一致；进行分

红，直到缴足注册资本金完成。

  任何一方转让其部分或全部股份时，在同等条件下另一方股东有优先购买的

权利；另一方股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让，不

同意的股东应当购买该股权，不购买的，视为同意。

  本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资是基于公司战略和业务发展需要，宁波众领团队在能源行业具

有丰富的销售、技术及运营经验，合资公司设立后，通过智能化技术创新与传统

能源技术的深度融合，围绕能源数字化改造、能源智慧导航控制及综合能源一体

化升级，完成能源生产整体解决方案。同时为余热锅炉客户提供技术系统升级，

保持公司在行业内的技术领先优势，提升产品附加值，增强公司核心竞争力及持

续经营能力。

  公司目前财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司

主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

  本次对外投资设立合资公司尚需获得市场监督管理等部门的核准和登记，合

资公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、

人员变动、项目管理等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。涉及的

投资规划、发展目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。公司

将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，全力支持合资公司防范并化解各

类风险。

  公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决

策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  双方签署的《出资协议》。

  特此公告。

                     苏州海陆重工股份有限公司董事会

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