世界新资讯：保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

   证券代码：600048         证券简称：保利发展       公告编号：2023-005

               保利发展控股集团股份有限公司

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片仅供参考)

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

   一、      会议召开和出席情况

   (一)     股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日

   (二)     股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议

       室

   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现

   场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、

   出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       陈关中先生、周东利先生、陈育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先

       生因工作原因未能出席会议；

     龚健先生因工作原因未能出席会议；

 二、     议案审议情况

 (一)    非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                同意                       反对                    弃权

股东

                        比例                     比例                    比例

类型         票数                       票数                    票数

                        （%）                    （%）                  （%）

A股     6,803,919,684   99.2236   42,757,034   0.6235   10,488,007   0.1529

     审议结果：通过

     分项表决情况：

     审议结果：通过

     表决情况：

                同意                       反对                   弃权

股东

                        比例                     比例                    比例

类型         票数                       票数                   票数

                        （%）                   （%）                   （%）

A股     1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075    0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

                同意                       反对                   弃权

股东

                        比例                     比例                    比例

类型         票数                       票数                   票数

                        （%）                   （%）                   （%）

A股     1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075    0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

              同意                       反对                   弃权

股东

                      比例                     比例                   比例

类型       票数                       票数                   票数

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,209,605   97.6623   43,504,727   2.1642   3,488,075   0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

               同意                      反对                       弃权

股东

                       比例                     比例                      比例

类型        票数                      票数                    票数

                       （%）                   （%）                     （%）

A股    6,852,220,922   99.9279   1,455,728    0.0212   3,488,075      0.0509

 报告的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

               同意                     反对                     弃权

股东

                       比例                     比例

类型       票数                      票数                   票数          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    6,810,171,923   99.3147   43,504,727   0.6344 3,488,075        0.0509

     审议结果：通过

     表决情况：

               同意                     反对                     弃权

股东

                       比例                     比例

类型        票数                     票数                   票数          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    6,852,221,222   99.9279   1,455,428    0.0212 3,488,075        0.0509

 关联交易的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

               同意                     反对                     弃权

股东

                       比例                     比例

类型       票数                      票数                   票数          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    1,963,209,605   97.6623   43,504,727   2.1642 3,488,075        0.1735

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                     反对                     弃权

类型       票数            比例        票数          比例       票数      比例（%）

                                 （%）                       （%）

         A股     6,810,171,923   99.3147      43,504,727    0.6344 3,488,075         0.0509

          事宜的议案

              审议结果：通过

              表决情况：

                        同意                        反对                         弃权

         股东

                                 比例                         比例

         类型        票数                         票数                     票数         比例（%）

                                 （%）                       （%）

         A股     6,778,546,986   98.8535      43,198,034    0.6300 35,419,705        0.5165

          (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                         反对                    弃权

议案

           议案名称                                比例                      比例                    比例

序号                               票数                         票数                    票数

                                               （%）                     （%）                   （%）

       关于公司符合非公开发

       行股票条件的议案

       本次发行前的滚存未分

       配利润安排

       关于公司非公开发行股

       票预案的议案

       关于公司无需编制前次

       的议案

       关于公司 2023 年度非公

       开发行 A 股股票募集资

       金运用可行性分析报告

       的议案

    股东回报规划》的议案

    关于与中国保利集团有

    限公司签订附条件生效

    的股份认购协议暨关联

    交易的议案

    关于公司非公开发行股

    取填补措施的议案

      (三)   关于议案表决的有关情况说明

       第二项、第三项、第七项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、

      保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,846,962,318 股。

      三、    律师见证情况

         律师：朱敏、荣秋立

         公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

      召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

      《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

      关规定，本次会议通过的决议合法有效。

         特此公告。

                                        保利发展控股集团股份有限公司

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标签： 临时股东大会