道道全: 第三届董事会第二十三次会议决议公告-全球视点

证券代码：002852        证券简称：道道全         公告编号：2023-【008】

              道道全粮油股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会

议于 2023 年 1 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 1 月 31

日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式

和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理

人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，

采用记名投票方式。

  一、本次董事会审议情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有

关规定，鉴于公司回购且尚未使用的股份即将到期，公司拟对 2019 年 3 月 19

日至 2020 年 2 月 28 日回购的股份 15,031,695 股（最终以实际注销时中国登记

结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）注销并相应减少注册资本。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相

关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》

（公告编号：2023-003）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《证券法》、《公司法》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款

进行修订，具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》【公告

编号：2023-004】。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相

关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司

总经理刘建军先生提名及公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓

凯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届

董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相

关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-005）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证

券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次董事会会议决议于 2023 年 2 月 17 日（周五）下午 14:00 召开 2023 年第

一次临时股东大会审议相关议案。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》【公告编号：2023-007】。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

  公司第三届董事会第二十三次会议决议

  特此公告！

                                  道道全粮油股份有限公司

                                                董事会

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