日科化学: 第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300214     证券简称：日科化学      公告编号：2023-003

              山东日科化学股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

出。

决的方式召开。

件和公司章程、监事会议事规则的规定。

  二、监事会会议审议议案情况

  为维护公司控股子公司山东汇能达新材料技术有限公司（以下简称 “汇能

达”）出资方的利益，汇能达股东根据实际情况，拟对《投资合作协议》的部分

内容进行补充约定，补充协议生效后，将同步修订汇能达公司章程。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中泰证券

股份有限公司发表了核查意见。《关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的

公告》（公告编号：2023-004）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的相关公告。

  关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

  根据公司战略需要，拟通过全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简

称“日科橡塑”）使用土地使用权、自有资金合计15,200万元与赵东日先生、张

在林先生共同成立山东日科特种材料科技有限公司（具体名称以工商登记为准，

以下简称 “合资公司”），合资公司注册资本为人民币40,000万元，合资公司

成立后拟投资建设“年产60万吨胶片及制品项目”， 项目分三期建设，每期产能

均为20万吨/年。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中泰证券

股份有限公司发表了核查意见。为降低公司出资风险，公司5%以上股东赵东日

先生出具了《5%以上股东关于公司投资建设胶片项目的承诺函》，具体内容及

《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）详见刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

议补充协议暨关联交易事项的核查意见；

交易事项的核查意见。

  特此公告。

                         山东日科化学股份有限公司

                            监 事 会

                          二〇二三年二月九日

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