山东路桥: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000498            证券简称：山东路桥               公告编号：2023-13

(资料图)

       山东高速路桥集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

   一、会议的召开情况

   (1)现场会议召开时间:2023 年 2 月 24 日(星期五)14:30

   (2)网络投票时间:2023 年 2 月 24 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

路桥集团股份有限公司四楼会议室

则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 16 人，代表股

份 994,580,952 股，占公司有表决权股份总数的 63.7148％。

  出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,425,817 股，

占公司有表决权股份总数的 62.5518%。

  出席网络投票的股东 12 人，代表股份 18,155,135 股，占公司有表决

权股份总数的 1.1631%。

  现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 18,173,135 股，占公司

有表决权股份总数的 1.1642％。

  三、议案审议和表决情况

  （一）议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  （二）议案表决情况

                  同意                      反对                  弃权

                       占百分                     占百分                 占百分

         票数（股）                   票数（股）                  票数（股）

                       比(%)                    比(%)                比(%)

总表决情况    994,574,452   99.9993    6,500        0.0007     0         0

   该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   表决结果：议案通过。

                  同意                      反对                  弃权

                       占百分             占百分                         占百分

         票数（股）                   票数（股） 比(%)             票数（股）

                       比(%)                                        比(%)

总表决情况    125,512,739   99.9948    6,500        0.0052     0         0

中小股东总

表决结果

   关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表

决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高速

投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团

有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表

决 92,497,537 股。

   表决结果：议案通过。

   四、律师出具的法律意见

会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文

件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

   五、备查文件

第一次临时股东大会的法律意见书。

            山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 山东路桥