浙江东日: 浙江东日股份有限公司2022年年度股东大会取消议案公告 重点聚焦

证券代码：600113    证券简称：浙江东日       公告编号：2023-033

               浙江东日股份有限公司

(资料图片)

     关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称          股权登记日

      Ａ股       600113   浙江东日          2023/3/24

二、    取消议案的情况说明

序号            议案名称

  公司于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公

司章程》的议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长

为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。基于目前公司人事变动的实

际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董事会取消 2022 年年度

股东大会《关于修订<公司章程>的议案》      ，相应发布《浙江东日股份有限公司关于 2022 年年

度股东大会取消议案的公告》      （公告编号 2023-033）

                                 ，并在完成《公司章程》修订内容的调整

之后递交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、   除了上述取消议案外，于 2023 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知事项

  不变。

四、   取消议案后股东大会的有关情况

  召开日期时间：2023 年 3 月 31 日 14 点 30 分

  召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份

  有限公司 1 号会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 31 日

               至 2023 年 3 月 31 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                      投票股东类型

 序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    议案

    管理制度》的议案

    回报规划（2024-2026）》的议案

  上述议案已于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、

  《上海证券报》上披露。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                              浙江东日股份有限公司董事会

 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

浙江东日股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 31 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称           同意     反对   弃权

           制审计机构的议案

           限公司募集资金管理制度》

           的议案

           限公司股东分红回报规划

           （2024-2026）》的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

                  委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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