亨通光电: 亨通光电关于召开2023年第一次临时股东大会的通知|环球速讯

证券代码：600487       证券简称：亨通光电    公告编号：2023-010 号

               江苏亨通光电股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年4月3日

         本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

          络投票系统

一、        召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 4 月 3 日 14 点 30 分

  召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 2 日

                     至 2023 年 4 月 3 日

      投票时间为：自 2023 年 4 月 2 日 15:00 至 2023 年 4 月 3 日 15:00

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

    有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                 投票股东类型

序号                     议案名称

                                                   A 股股东

非累积投票议案

    公司章程>》的议案

  公司已于 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了上述

  议案，详见公司于 2023 年 3 月 18 日刊登于《中国证券报》

                                   《上海证券报》

                                         《证

  券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同

  时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年第一

  次临时股东大会会议材料》。

   应回避表决的关联股东名称：无

三、     股东大会投票注意事项

  (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。

  (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)   本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、     会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日

       Ａ股       600487   亨通光电   2023/3/27

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2023 年 3 月 31 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证

复印件。

人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

六、    其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0512—63430985

传真：0512—63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

邮编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当

日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

                            江苏亨通光电股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 3 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称        同意    反对      弃权

      范围及<公司章程>》的议案

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                        委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

查看原文公告

标签：