天天短讯！中百集团: 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

       中百控股集团股份有限公司

  独 立 董 事 关 于第十 届董事 会第十七 次会议

          相 关 事 项 的 独立意 见

【资料图】

  根据中国证券监督管理委员《上市公司独立董事规则》

                         《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激

励管理办法》

     （以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》等有关规定，我们作

为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第十届

董事会第十七次会议审议的关于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本

次激励计划”）相关事项及聘任副总经理议案进行了审核，发表独立意见如下：

  一、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的独立意见

  对于拟实施的中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划，经

核查：

              《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行

办法》

  （以下简称“《试行办法》”）等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的

情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

摘要的拟订和审议程序符合《管理办法》《上市规则》

                       《试行办法》等有关法律、

法规、规章及规范性文件的规定。

                        《证券法》

                            《管理办法》等

法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；不存在最近 12

个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证

监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法

违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存

在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规

规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》《试行

办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划（草案）规定的激励对象范围，

其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

                              《管理办法》

《试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法

规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包

括授予额度、授予日、授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法

律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激

励计划的考核目的。

安排。

               《证券法》

                   《管理办法》等法律法规和规范性文

件以及《公司章程》中有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。

激励约束机制，提高公司可持续发展能力，将股东利益、公司利益和员工个人利

益结合在一起，有利于提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，实现

公司人才队伍和产业经营的长期稳定。

  综上所述，我们认为公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于公司持续

发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，同意公司实施本次

激励计划，并同意将相关事项提交股东大会审议。

  二、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》的独立意见

  公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩

考核、个人层面绩效考核。

  公司本次限制性股票激励计划选取了净资产现金回报率（EOE）、利润总额增

长率及主营业务收入占营业收入比重作为公司层面的业绩指标，上述三类指标有

助于综合反映公司盈利能力、成长能力、收益质量，所设定的业绩指标综合考虑

了历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标

设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。

  除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了完备的绩效考核体系，能够

对激励对象的工作绩效作出较为全面并且准确的综合评价。本次限制性股票激励

计划的绩效考核体系具有全面性和综合性，并具有可操作性，能够达到考核效果

并有效约束激励对象。

  综上，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作

性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，

能够达到本次激励计划的考核目的，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的

合法权益，同意《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  三、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办

法》的独立意见

  《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》符合

有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，

明确了限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限，规范了激励计划的实施程

序，进一步完善了公司的法人治理结构，可以有效保证公司激励计划的顺利进行。

  综上，我们认为公司本次激励计划的管理办法具有全面性、综合性和可操作

性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，同意《中百控股集

团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》，并同意将相关事项提交

公司股东大会审议。

  四、关于聘任副总经理的独立意见

  经审阅所聘人员李慧斌先生的个人履历及相关资料，我们认为其能够胜任

所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有

被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。我们

同意聘任李慧斌先生担任公司副总经理。

                         独立董事：孙 晋      冀志斌

                               余国杰 杜       鹏

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