七彩化学: 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300758         证券简称：七彩化学            公告编号：2023-008

【资料图】

              鞍山七彩化学股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议

决定于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议通知已于

取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第

十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 30

日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9：15

至 2023 年 1 月 30 日 15：00 的任意时间

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式

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联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次有效投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 17 日

  （七）出席对象

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

   二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码如下：

                                          备注

提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可

                                         以投票

                     非累积投提案

  上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，具体内容

详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

  黄伟汕先生、徐惠祥先生及其一致行动人涉及关联交易，回避表决。

  上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市

公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：

托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东

帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记

手续；

表》（附件三），以便登记确认。

   （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 1 月 18 日—2023

年 1 月 20 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 1 月 20 日

   （三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，证券部，

邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请通过电

话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。

   （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投

票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

   五、其他事项

   会务联系方式：

   联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

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联 系 人：孙 亮

联系电话：0412-8386166

传真号码：0412-8386366

电子邮箱：zhengquan@hifichem.com

现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）《第六届董事会第十九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

                                鞍山七彩化学股份有限公司

                                             董事会

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附件一：

               网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投

票程序如下：

    一、网络投票的程序

    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

            鞍山七彩化学股份有限公司

鞍山七彩化学股份有限公司：

   兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议

表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

   会议议案表决指示：

                                                 同   反   弃

                                     备注

提案                                               意   对   权

                提案名称

编码                                  该列打勾的栏

                                     目可以投票

                       非累积投票提案

   委托人姓名（名称）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人持股数量：

   受托人姓名：

   受托人身份证号码：

   委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                 委托人签名（盖章）：

                                 委托日期：       年   月   日

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附 注：

“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

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附件三：

        鞍山七彩化学股份有限公司

                股东参会登记表

名称/姓名

营业执照号码/ 身份证号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否委托

备注

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标签： 临时股东大会