锦龙股份: 第九届董事会第十五次会议决议公告 精选

证券代码：000712   证券简称：锦龙股份      公告编号：2023-09

         广东锦龙发展股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十

五次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以书面形式发出，会议于 2023 年

人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹

丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过

了以下议案：

  一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意 8 票，反

对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事曾坤林先生回避

了表决。

  为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股

东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”

                        ）借款，借

款总额不超过人民币 20 亿元，期限一年。在 20 亿元额度内，公司可

根据各时段的资金需求，分期借款，分期还款。公司按照不超过新世

纪公司综合融资成本的借款年利率向新世纪公司计付借款利息。公司

本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或担保。

  公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公

司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借

款合同》等法律文件。

   本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》

                           （公告

编号：2023-11）。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公

司同日披露的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

                          、《独立

董事关于关联交易事项的独立意见》。

   本议案须提交公司股东大会审议。

   二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                  。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司将于 2023 年 2 月 17 日（星期五）采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，会议地点及审议事

项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2023-12）

                    。

   特此公告。

                  广东锦龙发展股份有限公司董事会

                        二〇二三年二月一日

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