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环球速看:三丰智能: 三丰智能:关于公司召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

2023-02-09 20:05:25 来源:证券之星

证券代码:300276                 证券简称:三丰智能   公告编号:2023-009

                       三丰智能装备集团股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告


(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经三丰智能装备集团股份有限公司(以下

简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过,决定于 2023 年 2 月 27 日召开公司

    一、召开股东大会的基本情况

定召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

   (1)现场会议召开日期和时间:2023 年 2 月 27 日(星期一)下午 14:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25,

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 2 月 27 日上午

   (1)2023 年 2 月 21 日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次

股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

公司的股东。

 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

 号)。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项:

                                        备注

提案编码               提案名称               该列打勾的栏目

                                       可以投票

累积投票

                     提案 1、2、3 为等额选举

 提案

  以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通

过,详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

  上述议案(一)、

         (二)、

            (三)为累积投票制议案,即股东(或股东代理人)在投票

时,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有

的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作

废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案(一)、(二)、(三)属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以

下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、出席现场会议的登记方法

 (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理

人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

 (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记,股东请仔细填写《参会股东

登记表》(附件二),以便登记确认。传真或信函在 2023 年 2 月 25 日 17:00 前传真或

送达公司董事会办公室,来信请寄:湖北省黄石经济技术开发区工业新区黄金山工业园

鹏程大道 98 号董事会办公室,邮编:435000(信封请注明“股东大会”字样),不接受

电话登记。

新区鹏程大道 98 号六楼董事会办公室)。

时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳交易所交

易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程详见附件三。

    五、备查文件

    六、附件

     七、其他事项

              传真:0714-6359320

              联系人:柯国庆

     特此公告。

                                三丰智能装备集团股份有限公司董事会

                                         二〇二三年二月十日

附件一:

               股东参会登记表

 姓名/           身份证号码/企业

企业名称            营业执照号码

股东账号             持 股 数

联系电话             联系地址

 邮 编             电子邮箱

是否本人

                  备注

 参会

注:1. 请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

件。

附件二:

              三丰智能装备集团股份有限公司

   兹全权委托         先生/女士代表本人(本公司)出席三丰智能装备集团股份

有限公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公

司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,

代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   (说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”“弃权”

三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

                                    备注        表决意见

提案编码             提案名称

                                  该列打勾的栏

                                           同意 反对 弃权

                                   目可以投票

累积投票

                   采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

 提案

说明: 本次临时股东大会所有提案均为“累积投票提案”。1)选举非独立董事时,股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×6,所拥有的选举票数可在非独立董事候选人中任意分配; 2)选举独立

董事 时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,所拥有的选举票数可在独立董事候

选人中任意分配; 3)选举监事时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有代表权的股份总数×2,所拥有

的选举票数可在监事候选人中任意分配; 4)若投选的选票总数超过股东拥有的选举票数,则该项议案所有

选票视为弃权; 5)若投选的选票总数小于或等于股东拥有的选举票数,该选票有效,差额部分视为弃权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托人股票账号:

委托人股东持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

附件三:

             参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

          表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                填报

        对候选人 A 投 X1 票            X1 票

       对候选人 B 投 X2 票             X2 票

             …                    …

            合 计         不超过该股东拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如议案 1.00,有 6 位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人,也可以在 6 位董事候选人中任意

分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如议案 2.00,有 3 位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选

人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工代表监事(如议案 3.00,有 2 位候选人)

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职工

 代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

       (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案

 投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

之日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 2 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午

网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

查看原文公告

标签: 三丰智能 临时股东大会

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