今日要闻!云天化: 云天化第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：600096      证券简称：云天化       公告编号：临 2022-107

(资料图片仅供参考)

        云南云天化股份有限公司

    第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   全体董事参与表决

   一、董事会会议召开情况

   云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

四次（临时）会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。应

当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加对

参股公司担保额度的议案》。

   同意按持股比例对参股公司云南氟磷电子科技有限公司的项目

贷款融资业务新增 0.98 亿元担保额度，担保额度有效期自股东大会

批准之日起 1 年，各股东均不收取担保费。

   同时，公司董事会授权董事长（或其指定代理人）在上述担保限

额内签署公司融资担保事项（文件）。

   该议案尚须提交公司股东大会审议。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

  （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司

计提存货减值准备的议案》。

  同意公司基于谨慎性原则，对全资子公司云南云天化联合商务有

限公司出现减值迹象的部分商贸肥料库存计提存货跌价准备 4,468.94

万元人民币。

  （三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注

销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

  同意公司对24名已不符合激励条件的激励对象持有的1,139,154

股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

  （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第三

季度报告》。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2022 年

第三季度报告》。

  （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022

年第八次临时股东大会的议案》。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-

  特此公告。

                          云南云天化股份有限公司

                                 董事会

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