西安饮食: 公司第十届董事会第二次会议决议公告_天天观速讯

证券代码：000721    证券简称：西安饮食       公告编号：2023—002

           西安饮食股份有限公司

        第十届董事会第二次会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会

议通知于 2022 年 12 月 28 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位

董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第十届董事会第二次会议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室召开，

应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司

法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

  三、议案的审议情况

  审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

  具体内容详见 2023 年 1 月 10 日在《证券时报》、

                               《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独

立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、备查文件

  特此公告。

                         西安饮食股份有限公司董事会

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