金财互联: 2023年第一次临时股东大会决议公告

                                证券代码：002530   公告编号：2023-002

                   金财互联控股股份有限公司

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

   现场会议：2023 年 1 月 10 日（星期二）14:30 在公司行政楼三楼会议室（2）（江

苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号）召开。

   网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 1 月 10 日

间：2023 年 1 月 10 日 9:15~15:00。

   会议由公司董事会召集，董事长朱文明主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限

公司章程》的有关规定。

股，占上市公司总股份的 40.0151％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份

股份 6,233,040 股，占上市公司总股份的 0.7999％。

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  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份

代表股份 9,267,509 股，占上市公司总股份的 1.1894％；通过网络投票的中小股东 10

人，代表股份 6,233,040 股，占上市公司总股份的 0.7999％。

  上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023 年 1 月 3 日）在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。

     二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表

决：

     （一）以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  总表决情况：同意股份数:311,720,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,153 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5071%。朱文明当选公司第六届董事会非独

立董事。

  总表决情况：同意股份数: 311,720,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,150 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5071%。徐正军当选公司第六届董事会非独

立董事。

  总表决情况：同意股份数: 311,720,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

                      证券代码：002530      公告编号：2023-002

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,160 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。朱小军当选公司第六届董事会非独

立董事。

  总表决情况：同意股份数: 311,720,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,161 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。刘德磊当选公司第六届董事会非独

立董事。

  总表决情况：同意股份数: 311,720,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,162 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。徐跃明当选公司第六届董事会独立

董事。

  总表决情况：同意股份数: 311,720,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,171 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5073%。张正勇当选公司第六届董事会独立

董事。

  总表决情况：同意股份数: 311,720,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,180 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5073%。钱世云当选公司第六届董事会独立

董事。

  本次股东大会选举朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊担任公司第六届董事会非

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独立董事；选举徐跃明、张正勇、钱世云担任公司第六届董事会独立董事。第六届

董事会的董事任期自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公

司董事总数的二分之一。

   （二）以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

   提案 3.00 选举非职工代表监事

   总表决情况：同意股份数: 311,720,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,171 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5073%。李伟力当选公司第六届监事会非职

工代表监事。

   总表决情况：同意股份数: 311,720,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,170 股，占出席本次股东

大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。季祥当选公司第六届监事会非职工

代表监事。

   本次股东大会选举李伟力、季祥为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司

职工代表监事朱雪芳共同组成公司第六届监事会。第六届监事会的监事任期自 2023

年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

   最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总

数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

   国浩律师（南京）事务所潘希、杨菲律师列席本次大会进行了现场见证并出具

了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召

集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资

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格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

  《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

股东大会决议；

第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                             金财互联控股股份有限公司董事会

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