英派斯: 第三届董事会2023年第一次会议决议公告_热资讯

证券代码： 002899        证券简称：英派斯            公告编号： 2023-008

            青岛英派斯健康科技股份有限公司

        第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023

年第一次会议于 2023 年 2 月 1 日上午 9:30 以通讯的方式召开。本次会议通知于

召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经审议，与会董事一致通过了如下决议：

   为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不

利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开

展外汇套期保值业务，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述

额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

   具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

   三、备查文件

特此公告。

                    青岛英派斯健康科技股份有限公司

                                     董事会

查看原文公告

标签：