北方稀土: 北方稀土关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600111      证券简称：北方稀土             公告编号：2023-016

(相关资料图)

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    股东大会召开日期：2023年3月30日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 3 月 30 日 14 点 00 分

   召开地点：公司三楼多功能会议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

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     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

     （七）涉及公开征集股东投票权

     本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                            投票股东

序号                 议案名称                      类型

                                            A 股股东

非累积投票议案

      关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行

      及 2023 年度预计的议案

     （一）各议案已披露的时间和披露媒体

     上述第 1、2 项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议

通过，第 3 项议案已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，

第 4、5、6 项议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，

具体详见公司于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 15 日在《中国证券

报》

 《上海证券报》

       《证券时报》和上海证券交易所网站发布的相关公

告。

     （二）特别决议议案：无

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   （三）对中小投资者单独计票的议案：2、5、6

   （四）涉及关联股东回避表决的议案：6

     应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司

   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

   三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

   （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。

   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品

种股票的第一次投票结果为准。

   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

  股份类别         股票代码         股票简称   股权登记日

   Ａ股          600111       北方稀土    2023/3/21

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。

   （三）公司聘请的律师。

   （四）其他人员。

   五、会议登记方法

   (一)登记要求

其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，

除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人

有效身份证件、股东签发的授权委托书。

会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、

本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；

代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法

定代表人签发的授权委托书。

   （二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区

黄河大街 83 号北方稀土证券部

   （三）登记时间：2023 年 3 月 29 日（星期三，8:30～11:30，

   （四）登记方式：拟参加现场会议的股东可以在登记时间到公司

登记，也可以先通过发送传真、电子邮件等进行预登记，待参会时再

现场确认登记。现场参会的股东可以提前与公司联系确认参会事宜，

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并务请提供联系电话等联系方式，以便会务筹备。

   （五）联系人：郭剑          李学峰

   联系电话：0472-2207799     0472-2207788

   传真：0472-2207788

   电子邮箱：cnrezqb@126.com

   六、其他事项

   与会股东食宿等费用自理。

   特此公告

   附件：授权委托书

                 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                              董     事    会

证券代码：600111      证券简称：北方稀土        公告编号：2023-016

附件：

                授权委托书

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席

为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称         同意   反对 弃权

     关于投资实施绿色冶炼升级改造项

     目的议案

     关于稀土精矿日常关联交易定价机

     的议案

     备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”栏中选

择一个并打“○”；委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托

人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                         委托日期：     年 月     日

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