环球微头条丨美尔雅: 湖北美尔雅股份有限公司关于2022年第五次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：600107        证券简称：美尔雅       公告编号：2022074

              湖北美尔雅股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于 2022 年第五次临时股东大会取消部分议案并增加临时

                        提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、      股东大会有关情况

       股份类别   股票代码       股票简称      股权登记日

        Ａ股     600107     美尔雅      2022/10/19

二、      增加临时提案的情况说明

         序号                     议案名称

  因个人原因，原独立董事候选人范凯业先生申请不再担任公司第十二届董事

会独立董事候选人，其提名人湖北美尔雅集团有限公司撤销了关于独立董事候选

人范凯业先生的提名推荐，公司特此取消 2022 年第五次临时股东大会对《关于

选举独立董事的议案》之“2.02 范凯业”子议案的审议。

  取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有

关规定。

三、       增加临时提案的情况说明

     公司已于 2022 年 10 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

来的《关于提议增加湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时

提案的函》，提议将以下议案提交本次股东大会审议：

    序号                     议案名称

非累积投票议案

                                    （修订稿）

                                        》及

          其摘要的议案

          条规定的议案

          条规定的议案

          组上市情形的议案

          ——重大资产重组》相关标准的说明的议案

          公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

          目的的相关性及定价公允性说明的议案

          性的说明的议案

累积投票议案

上述议案已经公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、第十一届

监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）以及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》披露的相关

公告。

四、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 1 日公告的原股东大会通知

     事项不变。

五、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 25 日

         至 2022 年 10 月 25 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                      投票股东类型

序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

     的议案

     议案

     报告书（草案）（修订稿）

                》及其摘要的议案

     产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

     产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

     管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议

     案

      上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重

      组》相关标准的说明的议案

      公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重

      组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形

      的议案

      计报告及备考审阅报告的议案

      提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及

      定价公允性说明的议案

      性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议

      案

      示及填补回报措施的议案

      大资产出售相关事宜的议案

累积投票议案

  上述议案已经公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第十一届董事会第二十六次会

  议、第十一届监事会第十七次会议、2022 年 10 月 14 日召开的第十一届董事

  会第二十七次会议、第十一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见

  公司于 2022 年 10 月 01 日、2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站

  （http://www.sse.com.cn）以及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》 《证券时报》披

  露的相关公告。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                          湖北美尔雅股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                    授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 25

日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称       同意    反对    弃权

             重大资产重组条件的议案

             的议案

             对方

             价格

             属

     成关联交易的议案

     权转让协议》的议案

     司重大资产出售报告书（草

     案）（修订稿）》及其摘要的

     议案

     上市公司重大资产重组若干

     问题的规定>第四条规定的议

     案

     上市公司重大资产重组若干

     问题的规定>第四条规定的议

     案

     司重大资产重组管理办法>第

     十三条规定的重组上市情形

     的议案

     《上海证券交易所上市公司

     自律监管指引第 6 号——重

     大资产重组》相关标准的说明

     的议案

     主体不存在《上市公司监管指

     引第 7 号——上市公司重大

     资产重组相关股票异常交易

     监管》第十三条规定情形的议

     案

     所涉评估报告、审计报告及备

     考审阅报告的议案

     立性、评估假设前提的合理

     性、评估方法与评估目的的相

     关性及定价公允性说明的议

     案

     法定程序的完备性、合规性及

     提交法律文件有效性的说明

     的议案

        即期回报的风险提示及填补

        回报措施的议案

        会全权办理本次重大资产出

        售相关事宜的议案

序号      累积投票议案名称         投票数

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

                      委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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