热消息：兆驰股份: 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002429        证券简称：兆驰股份          公告编号：2023-002

                深圳市兆驰股份有限公司

  本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

(相关资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知

于二〇二三年一月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年一月三十一日下

午 14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室以现场

结合通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召

集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审

计机构的议案》。

  经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业

务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计

相关专业胜任能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该事项发表了同意的事前审核意见及独立意见，具体内容详见

同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022

年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《拟聘任朱耀梅女士为公司

审计部经理（即内部审计负责人）的议案》。

  经审议，朱耀梅女士具有丰富的财务及内部审计专业能力，能够对公司财务收

支和经济活动实施独立审查和评价，符合公司审计部经理（即内部审计负责人）的

任职资格。同意聘任朱耀梅女士为公司审计部经理（即内部审计负责人），任期自

董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  朱耀梅女士简历详见附件。

  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023 年第一

次临时股东大会的议案》。

  经审议，董事会同意公司于 2023 年 2 月 22 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南

湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，

将议案一提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

  特此公告。

                                深圳市兆驰股份有限公司

                                     董 事 会

                                二○二三年二月二日

附件：朱耀梅女士简历

  朱耀梅，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中级会计

师。曾先后任职于深圳市凯瑞丰投资发展有限公司、维珍妮国际（控股）有限公司，

  截至本公告日，朱耀梅女士未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、

实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采

取市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。

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